“我知道这是有问题的,正常办理贷款是不需要我大半夜跑出去,也不存在包装流水的说法,他们用我的卡刷的流水很有可能是诈骗来的钱,我也是很着急想要贷款,还去帮他们取现了,现在想想很后悔。”
近日,北山辖区一男子刷到贷款中介的视频称可以办理贷款业务,其信以为真,在自己着急贷款且明知对方不正规的情况下,还将银行卡、身份证交给对方刷流水使用,后其银行卡被公安冻结,该人已被取保候审。
“两卡”正逐渐成为诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。6月以来,北山派出所核查多起“两卡”线索,并以掩饰隐瞒犯罪所得罪打处3人,以出售出借银行卡罪打处2人。
端午假期,北山派出所案件办理队民辅警驱车9小时近千里至江西赣州,抓捕可能涉嫌帮助电信网络犯罪活动罪的“两卡”人员秦某。
在属地公安的帮助下,民辅警通过数小时坚持不懈视频追踪,锁定嫌疑人大概位置,并化身为“包工头”,在附近多处工地排摸寻找,最终在当地全民健身中心工地发现并抓捕犯罪嫌疑人。经过对开展数小时攻心审查,犯罪嫌疑人对使用银行卡刷流水赚钱的犯罪事实供认不讳。
民警回杭后当面将损失款项交付与受害人,受害人特地邮寄了一封感谢信给民警,表达对民警的感谢之情。
警方提醒:“两卡”是指手机卡、银行卡。“两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。特别提醒广大群众牢记三个“切勿”,切勿接收来历不明的资金,切勿将银行卡出借给他人使用,切勿相信免费帮刷流水服务。
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