阿根廷华人在线5月13日讯 近日，一个网络犯罪团伙专门以大约150万美元的加密货币骗取企业，最终被阿根廷联邦警察技术犯罪分部的特工们摧毁。
这些黑客们在阿根廷国内外都有犯罪活动的记录，警方阿根廷全国各地实施大规模搜查行动后将这些犯罪分子逐一抓获。在首都郊区的布省圣伊西德罗、圣马丁、何塞·卡斯特罗、乌尔欣汉和梅尔洛等地警方进行了几十次的搜查行动。
这项调查起源于多起有关计算机欺诈的报案，发现有恶意软件（感染计算机系统以获取机密信息、损坏文件或盗取银行账户的恶意软件）植入到私营企业和金融公司中，从而瓦解了一个大型的网络黑客诈骗集团。
布宜诺斯艾利斯省检察官办公室和总检察长办公室的加密货币调查专家组合作，发现多起有关计算机欺诈方面的报案，其中涉及在企业网站中植入恶意软件。
阿根廷联邦特工的调查发现，网络犯罪分子使用了一种先进的恶意软件，用来破坏操作系统并获取各个公司的银行密码凭据，使他们能够清空这些公司的账户，并将资金转移到多个加密货币钱包中以避免被发现，从而使资金的追踪和追回变得困难。
调查包括使用专门用于追踪加密货币的软件，以便追踪资金流动并进行后续分析。此外，还监控了区块链的资金流动（数字交易记录）和加密货币的交易，从而能够追踪使用的钱包，并识别在阿根廷和拉丁美洲不同国家活动的持有人，他们的参与程度各不相同。
调查结果显示，非法交易和加密货币交换的金额约为15亿阿根廷比索。
根据获得的所有证据，布宜诺斯艾利斯省检察长办公室的加密货币调查小组向相关检察官提出了同时进行搜查的请求。
因此，在布宜诺斯艾利斯市、雷米迪奥斯·德·埃斯卡拉达、维拉埃利萨、拉普拉塔、英格尼埃罗·布吉德、基尔梅斯、洛马斯·德·萨莫拉、维雷德尔皮诺、圣马丁、梅尔洛、乌尔欣汉、何塞·卡斯特罗、维拉多米尼科、弗洛伦西奥·瓦雷拉、阿维利亚达、阿尔米兰特·布朗、奥拉瓦里亚、奇维尔科伊和胡胡伊省、米西奥内斯省、恩特雷里奥斯省、查科省、圣菲省、图库曼省和里奥内格罗省共进行了54起搜查，并逮捕了该犯罪组织的三名主要成员以及三名必要的资金转移参与者。此外，还传唤了48名与此案相关人员。
据警方消息人士称，已对居住在巴西、委内瑞拉、厄瓜多尔、墨西哥、哥伦比亚和美国等国家的公民发出了9份国际通缉红色通报。
该行动导致了多个虚拟钱包被冻结，金额为18,000个USDT（约合18,000美元）。此外，还查获了80万比索、200美元、71部手机、5个电子设备、14台笔记本电脑、5台平板电脑、12个存储设备、6台台式电脑、7个冻结的虚拟钱包以及其他与案件有关的物品。
除了联邦特工进行的54次搜查外，布宜诺斯艾利斯省警察部门还同时进行了8次搜查。
被捕人员以及查获的物品均由主审法官依法处理。
