最近，华人陈某站在了被告席上，她因使用假邮资欺诈被捕。
据悉，陈某和其丈夫胡某利用假邮资寄送3400多万件包裹回中国，获利1.5亿美元。
东窗事发后，胡某只身潜逃回中国，继续研究假邮资寄件。
同时，悉尼华人苏某因发送1700多万条诈骗短信被捕，尚不知有多少无辜民众受害。
近期诈骗分子非常猖狂，希望小伙伴们谨慎甄别骗术。
前几天，一位在美国加州的华人陈某在法庭上承认了自己的罪行，并表现出“明显悔意”。
据悉，她和她的丈夫胡某在6个月内使用假邮资，向中国寄出了超过900万个包裹，诈骗1.5亿美元。
陈某被捕的同时，丈夫胡某一溜烟跑回了中国。有消息称，胡某依旧在继续研究如何制作假邮资。
目前，这对夫妻在加州华人区的多套房产已被没收。
网友们对此表示，这对夫妇又给华人丢脸了，以后华人的路会越来越难走。
图源：LA Times
一、华人骗子当庭认罪，寄“假包裹”回国诈骗1.5亿
2024年4月26日，51岁的陈某在加州法庭上当庭认罪。
根据加州中区检察官办公室（U.S. Attorney's Office Central District of California）消息，陈某承认，半年来，她一直与丈夫胡某使用假邮资向中国运输包裹，数量高达数千万个，诈骗金额超过1.5亿美元（约合10.86亿人民币）。
如今，陈某面临诈骗指控，恐遭遇牢狱之灾。而她的丈夫胡某则消失得无影无踪，潜逃回中国继续研究假邮资。
图源：Times
如今，据陈某被捕已有一年，其丈夫胡某从未现身。
2023年5月，陈某被美国联邦警局拘留。她面临两项严重指控，包括一项串谋欺诈美国的指控和一项使用或持有假邮资的指控。
如果陈某被法庭判处罪行成立，或将面临5年～10年监禁。
罪恶开始在2019年11月。当年，陈某和胡某在洛杉矶工业城成立了一家包裹运输公司，为两人共同经营。该公司专为中国物流企业提供运输服务，包括通过美国邮政投递包裹。
不久后，陈某和胡某就发现了经营公司最大的挑战——成本管理。
从美国寄送包裹至中国需要花费巨额的邮资，这让陈某胡某夫妇感到头疼。
邮资是邮政资源的简称，是寄送邮件付出的费用。一般邮政资费的载体是邮票，除了购买邮票之外，亦有直接至邮局付款，或购买其他载体以预付邮资的方式。
图源：Times
于是，为了降低邮资成本，胡某想出了一个“妙招”。他开始采用伪造的Netstamps邮票来制造虚假邮资，即使用假邮票寄送包裹，逃避支付邮资。
据悉，这种邮票可以在线上购买，印在不干胶纸上即可使用。
2019年11月，美国警方发现了一批寄往中国的包裹均使用了虚假邮资，随即对这批包裹展开了调查。见事情败露，胡某第一时间潜逃回中国，并在中国继续研究如何制作假邮资，以逃开当局的审查。
而陈某则被胡某“扔在”了美国洛杉矶，负责管理两人用于运送假邮资邮件的仓库。
图源：New York Post
据报道，从2020年1月至2023年5月的近3年半内，这对夫妇总共邮寄了超过3400万件含假邮资的包裹回中国。
起初，他们将假邮资贴在美国邮政服务投递的邮件上，蒙混过关。
随后，他们将中国供应商寄来的包裹拆解，将包裹上已经支付邮资的运输标签（一组智能条形码）完美复刻下来，再转移到自己的包裹上，运往全国各地。
据法庭资料显示，陈某和胡某存在欺诈行为，回收包裹上的“智能条形码”也属于犯罪行为。因为这些邮资运输标签所使用的智能条形码，会让邮件显示“已支付费用”。
图源：New York Post
在这3年半内，这对华人夫妇使用假邮资给美国邮政服务造成了1.5美元的巨额损失。其中，在截至陈某被逮捕的半年内，两人就寄出了900万件使用假邮资的邮件，造成了900万美元的损失。
据悉，实际上，两人所使用的部分运输标签上的邮递号码在2020年已经停止使用，而陈某和胡某则是在2023年购买使用的。这一点让美国警方盯上了这对夫妇。
美国警方的执法人员先对两人经营的仓库进行了监视，并亲眼目睹一辆送货卡车将仓库里的大批邮件送往美国邮政服务设施，并“卸下了车上大约12个大纸箱”，里面满是使用了假邮资的包裹。
图源：Times
在法庭上，法官表示，据调查，陈某和胡某正在经营一家为企业提供运输和邮资服务的公司，“包括在中国经营的电商卖家”，他们均在寻求美国境内有机产品时的“USPS优惠率”。
“邮政服务和美国邮政检查服务的多次检查表明，陈某及其公司在美国境内邮寄商品时使用的大部分邮资都是假冒的。”
图源：The Mirror
据《LA Times》报道，陈某的量刑听证会将于2024年8月2日举行，陈某共被指控犯有两项罪行，每项罪行的最高量刑均为5年监禁。
她的丈夫胡某仍在中国潜逃，他被控串谋诈骗联邦机构、持有和传播伪造托运义务（counterfeit obligations），以及伪造邮票罪。目前，美国邮政局和国税局刑事调查局正在对此案展开调查。
对此，美国邮政检查服务表示，“这些罪行时刻提醒我们，针对美国邮政部门进行的欺诈并非无伤害犯罪，企图实施这些犯罪行为的个人将因其犯罪行为而面临重大处罚。”
同时，该检查机构还提到了其拓展的打击邮政犯罪的项目。该项目被称为“安全递送项目”，将于5月12日宣布实施。
“这次逮捕应该提醒犯罪分子，邮政检察员与我们的执法部分将继续追捕他们，以保护美国邮政服务的财务完整性。这是一次逮捕，因此被告在证明有罪之前被视为无罪。由于案件尚未完全裁决，我们暂时无法进一步评论。”
图源：CBS News
此事引发了在澳洲的华人小伙伴的热烈讨论。
一名小伙伴表示，“都是些小聪明，把在美华人坑死了，华人以后的路更艰难。”
另一名小伙伴对此感到气愤，说，“行多夜路必撞鬼，聪明反被聪明误！不必可怜这种人，活该！”
还有小伙伴感叹，如今华人犯罪越来越多了，“如今怎么这么多华人犯罪？”
该说法并非空穴来风，就在今年，一名澳洲华人男子就被以诈骗罪告上了法庭，倘若罪名成立，他将面临最高10年监禁。
图源：小红书
二、悉尼华人诈骗被捕，狂发1700万条诈骗短信
在澳洲接到冒充邮局的诈骗短信已经是家常便饭。最近被捕的一名华人男子被警方查出发送了上千万条这类诈骗短信。
据《Yahoo News》报道，一名悉尼华人男子苏某被指控在一周内发送了1700多万条诈骗短信，如若罪名成立，刑期恐长达10年。
图源：Yahoo News
据悉，39岁的苏某于去年12月12日在他位于悉尼Moorebank的住宅内被逮捕。
警方在他的住处搜到了多张SIM卡、SIM卡盒和电子设备。SIM卡盒可被用来批量发送诈骗短信。
他被指控参与了大型网络诈骗案。
消息显示，苏某冒充Australia Post和Linkt等公司，向受害者发送了超过1700万条诈骗短信。
图源：Daily Telegraph
据警方透露，苏某的住所内藏有两个已激活的SIM盒和大量SIM卡和电子设备。
被缴获的SIM盒可容纳250多张SIM卡，每天能发送多达15万条短信。
警方认为，这些被缴获的物品与苏某的诈骗活动紧密相关。
图源：Daily Telegraph
根据法庭文件，苏某在2022年9月至2023年12月之间以意图实施欺诈为目的购买了批量驾照、护照和个人身份信息。
利用这些信息构建的诈骗短信通常会冒充正规机构，其中包含诈骗链接，如果受害人没有发觉，点击链接后输入了个人信息，就可能蒙受巨大损失。
图源：Daily Telegraph
4月10日（周三），苏某在Campbelltown地方法院出庭，检控官告诉法官，“此案非常复杂，证据数量庞大。”
此案的审理工作遂被推迟到7月，以便律师能够收到针对苏某的全部证据简报。
倘若苏某的罪名成立，他将面临最高10年的监禁。
图源：Daily Telegraph
就在今年1月，澳华裔区块链企业创始人Sam Lee涉嫌加密货币欺诈在美国被起诉，据称涉案金额高达28.6亿澳元，案件还涉及另外两名被告。
图源：ABC
据《ABC》报道，美国司法部宣布对35岁的Sam Lee，以及美国公民Rodney Butron和Brenda Chunga提出指控，三人被控共同创立了HyperFund，该公司也被称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation。
三人被控诈骗投资者，涉嫌虚假声称投资者将从不存在的加密货币挖矿操作中获得丰厚的回报。
美国马里兰州地区检察官埃里克·巴伦 (Erek L Barron) 表示，司法部将“追究这些和其他欺诈计划实施者的责任”。
他说，涉嫌欺诈的程度“令人震惊”。
Sam Lee被控犯有一项共谋证券欺诈和电信欺诈罪。
如果罪名成立，Sam Lee或将面临长达五年的监禁，并必须上交“因这些阴谋而直接或间接获得的财产”。
Sam Lee。图源：ABC
根据美国司法部的法庭文件，Lee及其共同被告，被控从2020年6月到2022年11月通过HyperFund的在线投资平台向公众提供和销售投资合同。
据称，该公司在其宣传材料中做出了虚假声明，包括声称购买会员资格的投资者将每天获得0.5%到1%的被动回报，直到公司将投资者的初始投资翻倍或增加三倍。
据美国司法部称，HyperFund还声称其支付的回报将部分来自其大规模加密挖矿带来的收入，但HyperFund并没有进行此类业务。
据称，从2021年7月起，HyperFund开始阻止投资者提现。
图源：ABC
据《The Guardian》报道，美国证券交易委员会提起另一份民事诉讼，指控Sam Lee存在欺诈和未注册销售证券的行为。
现年35岁的Sam Lee在澳大利亚被称为“比特币王子”，而部分中文投资者社区中，他被称为“比特币一哥”。
其Linkedin账号显示，Sam Lee是位于墨尔本的三家区块链公司创始人或首席执行官，并掌握“完整职业所需的中文技能”。
Sam Lee被控一项合谋实施证券欺诈和电信欺诈罪，如果被定罪，他可能面临最高5年的监禁。
Burton则被控一项串谋经营无牌转帐业务，及一项经营无牌转帐业务的罪名。他的每项罪名也面临最高5年的监禁。
Chunga也已对一项合谋实施证券欺诈和电信欺诈的罪名表示认罪。她面临最高5年的监禁。
图源：ABC
近日，美国华人陈某在法庭上认罪，承认自己利用假邮资邮寄包裹，数量高达3400多万个，诈骗获利1.5亿美元。
她的丈夫，胡某，在意识到东窗事发后迅速逃回了中国，并继续潜心研究如何制作假邮资。
如今，陈某或将面临5～10年监禁，她和胡某位于加州华人区的房产也被没收，胡某至今没有音讯。
图源：News
有澳洲华人小伙伴表示，华人犯罪越来越频繁。
今年4月，悉尼华人苏某被告上法庭，他在一周内利用设备发送了1700多万条诈骗短信，或将面临10年监禁。
另外，今年1月，“比特币王子”Sam Lee也在美国被以欺诈罪起诉，或将面临5年监禁。
最近诈骗套路繁多，短信、邮件花样齐全，小伙伴们一定要当心啊。
