??八大行业:
1??直播平台 2??营利性教育机构
3??中介机构 4??医疗美容
5??农副产品生产加工 6??高收入人群股权转让
7??大宗商品购销 8??废旧物资收购利用
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??九类交易:
1??现金交易超过5万 2??转公超200万
3??转入转出异常私户 4??转账金额过大
5??规模小但流水巨大(境内超50万/境外超20万)
6??频繁开销户公户 7??私户频繁互转
8??限制账户大量交易 9??资金流同与经营无关
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??十种行为:
1.隐瞒收入 2.虚列成本 3.利润异常
4.利用税收洼地、“阴阳合同”和关联交易等逃税行为
5.虚开发票 6.三假行为 7 .库存异常
8.故意用现金/个人卡发工资
9.社保异常 10.税负异常
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