企业违法所得591元被罚1863万?官方回应:过亿资金流入地下钱庄

封面新闻2024-06-28 16:31:42  328

封面新闻记者石伟

近日,国家外汇管理局青岛市分局公示一份罚单,青岛一家企业因违反规定将外汇汇入境内,被罚款1863.89万元,没收违法所得591.63元。该处罚信息引发广泛关注。

国家外汇管理局青岛分局罚单(官网截图)

28日,国家外汇管理局人士回应介绍,该公司是一家“假外资”空壳公司,违法涉案金额过亿,均快速流入地下钱庄,罚款数额是根据违法金额的10%作出。

多家企业违反外汇规定被罚千万元单家公司违法金额均过亿元

青汇罚决字〔2024〕2号罚单显示,青岛兴信昌新材料科技有限公司(简称兴信昌)因违反规定将外汇汇入境内,违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕37号)第七条、第十五条第三款。由此,该局对涉事公司作出上述处罚。

天眼查信息显示,兴信昌公司于2021年注册成立,曾用名青岛创瑞铜业有限公司,经营范围包括新材料技术推广服务、金属材料销售、金属制品销售等,缴纳社保人数为零。公司注册资本5000万美元,独资股东为香港某贸易公司。去年7月,兴信昌公司因未按规定公示年度报告被市场监管部门列入经营异常名录。

封面新闻记者注意到,近几年国家外汇管理局多个地区的分局曾开出多份千万罚单。

今年5月,青岛分局本年度的1号罚单中,青岛一家名为“蓝铭”的公司违反规定将外汇汇入境内,违法获利442.98元,被罚1810.88万元。去年9月,青岛融宝置业有限公司因同样的违法行为,被没收违法所得1027万元,处罚款4731万元,罚没合计5758万元。

国家外汇管理局官网公布的详细处罚信息显示,“兴信昌”公司和“蓝铭”公司违法涉案金额分别为186389955元和181088200元。

据国家外汇管理局官方网站信息,违反规定将外汇汇入境内的主要情形是指:违反外汇管理规定将不允许调入境内的外汇汇入境内,如向境内汇入外汇资金时,应经批准的而未批准,或应登记的未登记,或违反了国家市场准入的规定;以伪造、变造等欺骗手段将境外外汇和资产调入境内的行为,如利用虚假单证或无真实、合法交易基础的单证将外汇资金汇入境内的行为。

国家外汇局:涉案公司违法资金均流入地下钱庄部分涉案地下钱庄已被成功查处

国家外汇管理局人士介绍,经青岛市分局调查发现,“兴信昌”公司具有“假外资”空壳企业特征,如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快进快出等,资金汇入后通常快速结汇全额转移到疑似地下钱庄控制账户,形成循环操作。目前查实,“兴信昌”公司违法金额合计28830000美元(折合人民币186389955元),均流入地下钱庄控制的账户。对此,青岛市分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定,按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚,共处罚款18638995.5元;因资金停留时间较短,产生利息合计为591.63元,青岛市分局依法予以罚没。“蓝铭”公司违法违规情况与“兴信昌”公司类似,也是按照违法金额的10%作出了罚款。

该工作人员还介绍,目前,根据相关案情已成功查处部分地下钱庄,其他涉案情况还在继续调查。

业内人士介绍,外汇管理关系到我国的经济金融稳定,相关部门对外汇违规违法行为一直持严厉打击态势,近些年还有一些企业和个人因非法买卖外汇、非法套汇等违规违法行为受到刑事追责。

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最新回复(43)
  • 以山爱科学2024-06-30 11:26
    引用43
    地下洗钱,应该要坐牢吧?
  • 萌趣头像2024-06-30 11:25
    引用42
    支持对违法企业高额罚款,就是罚款金额太少才有那么多企业公然违法。
  • 张哥大实话2024-06-29 23:52
    引用41
    这个外理还轻了。
  • 一米八的七五2024-06-29 14:27
    引用40
    获利几百块?
  • 炸蛋螺蛳粉2024-06-29 14:25
    引用39
    洗钱的公司还有人帮忙说话?
  • 知已看体育2024-06-29 14:20
    引用38
    正常操作,要不然怎么发工资[得瑟]
  • 滴滴居2024-06-29 13:01
    引用37
    罚的少了
  • 干货豪哥2024-06-29 12:15
    引用36
    涉及国家安全及核心利益的,枪毙也不过分!!
  • 品读好诗词2024-06-29 12:13
    引用35
    人肯定是跑不了的[笑着哭]。。只是还没判,案子都出来了人还能不抓么
  • 奈汐子2024-06-29 12:00
    引用34
    狠罚!!!
  • 晓弟评游戏2024-06-29 11:28
    引用33
    把钱洗白是需要成本的,洗钱公司亏本也太正常不过了,既然是洗钱,应该把所有涉案人员都抓起来,没收全部非法资产,而不是罚款!
  • 少见钟情人2024-06-29 10:31
    引用32
    哪个国企会去赚洗钱的钱啊,洗了上亿,只赚591我是不信的,这公司财务也是人才[点赞],做账牛啊
  • 最可爱的人们2024-06-29 10:28
    引用31
    就是洗黑钱的,你懂还是不懂
  • 元灵说体育2024-06-29 10:28
    引用30
    洗钱最可恨,一定要严厉打击
  • 哦温来造2024-06-29 10:23
    引用29
    第四十一条违反规定将外汇汇入境内 的,由外汇管理机关责令改正,处违法 金额30%以下的罚款;情节严重的,处违 法金额30%以上等值以下的罚款。 非法结汇的,由外汇管理机关责令对非 法结汇资金予以回兑,处违法金额30% 以下的罚款。 不知道怎样才是情节不严重,这个好像判断没有标准,人为主观判断太严重!为什么不是30%及以上顶格处罚?是什么原因?
  • 豪哥说车2024-06-29 09:58
    引用28
    这已经是严重违反金融法律的犯罪行为了,应该刑事惩罚!怎能罚款了事?
  • 造1000个AI软件2024-06-29 09:54
    引用27
    是的 之前还一堆人叫说怎么罚那么多
  • 小友说数智2024-06-29 09:52
    引用26
    人家上还有其它原因了啊[笑着哭]
  • 灵犀攻略组啊2024-06-29 09:03
    引用25
    罚的就用该比赚的多,才不会有人想干,罚的少赚的多,谁都会干。
  • 雪晴小侃汽车啊2024-06-29 08:58
    引用24
    这种还不全部没收