代办营业执照10天赚4万? 账户成了电诈分子洗钱“中转站”

扬子晚报2024-05-08 18:17:48  108

帮忙注册公司、办理对公账户,不费吹灰之力,包吃包住还能赚到高额佣金?这样的“好事”可千万不要轻信,当心被不法分子利用,涉嫌“帮信罪”!

2023年8月,囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天给4万”的广告,顿时心动不已,立即添加对方微信,根据对方指示通过手机注册山东某建筑公司,随后又从北京赶赴山东,前往对方指定的两家银行办理对公账户。事毕后,钱某立即将公司银行账户U盾、营业执照、网银密码、自己的身份证、手机卡等悉数交给对方。正是这两个对公账户成了电信诈骗分子洗钱的“中转站”,而钱某成了电信诈骗犯罪的帮凶。9月中旬,钱某被抓获归案。经统计,钱某提供的两个对公账户转入资金合计550余万元,钱某从中非法获利1万余元。

钱某供述,在办理银行卡时签署过对公账户不能出售、出借的承诺书,手机上也同步收到过反诈宣传海报,考虑过可能会涉及违法犯罪,有法律风险,还是存在侥幸心理,想赚快钱。

最终,钱某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金五千元。检察官提醒,出借、出租、出售银行卡、电话卡,很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动,出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,在造成他人巨额财产损失的同时,自己也要承受犯罪的代价。

扬子晚报网/紫牛新闻记者刘浏

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