我国拟修改反洗钱法, 设立反洗钱监测分析机构

北京日报客户端2024-04-23 13:13:53 79

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。

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最新回复(2)

外特徐百2024-04-23 15:08
引用2楼
那些洗钱的人，就是帮着各类罪犯转移赃款的帮凶，这些帮凶虽然得利不多，但是作用很大，一定要严惩。
王老渣2024-04-23 14:59
引用1楼
以移民与对外投资名义向境外转移资产逃避税收与监管