佛慈制药（002644）于4月10日发布公告称，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日收到董事长石爱国先生的书面辞职报告，石爱国先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事以及董事会专业委员会职务。辞职后，石爱国先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，石爱国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作。
公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名单小东先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。
潇湘晨报综合
