执法办案搞“远洋捕捞”? 公安部: 严禁超权限超范围冻结资金

南方都市报2024-10-31 11:03:52  196

南都讯记者蒋小天发自北京10月30日,公安部对外公布印发《关于规范办理刑事案件适用资金冻结措施的若干规定》,该规定已于9月10日印发内部执行。文件明确要求,进一步规范公安机关办理刑事案件适用资金冻结措施,整治执法突出问题,严格依法依规、严格审核审批、严格甄别核实、严格监测预警和监督追责,严禁立案前冻结资金,严禁超权限、超范围、超数额、超时限冻结资金。

文件中针对跨区域冻结的规定尤其引人关注,在业界看来有助于防治当前执法办案中存在的“远洋捕捞”问题。文件明确线上冻结和线下冻结情形,要求开展线上冻结的,办案部门应当向平台上传立案决定书、呈请协助冻结财产报告书和协助冻结财产通知书等材料,经审核后方能执行;需要跨区域线下冻结的,应在当地公安机关协助下进行,或者委托当地公安机关代为开展,不得自行开展。

明确线上冻结线下冻结情形,不得自行跨区域冻结

该文件出台引起舆论高度关注,近年来,随着对电信网络诈骗案件、网络赌博等网络违法犯罪的治理力度增强,其中不乏出现超范围冻结、超限冻结等“误伤”公众利益等现象,在一些经济犯罪案件中,公安机关执法办案也不乏存在对涉案财物的扩大化“冻结”,影响企业正常经营。

因此国家层面多次出台相关规定和司法政策,强调“产权保护”、“法治化营商环境”,涉及对涉案财物查封、冻结的频频出现“审慎”、“慎重”、“严格区分”、“不牵连”等关键词。此次公安部文件再次明确,要整治突出执法问题,规范适用冻结资金措施。

新规列举了线上冻结和线下冻结情形,要求电信网络诈骗及其关联犯罪案件应当通过“国家反诈大数据平台”、其他刑事案件应当通过“违法犯罪资金查控平台”开展线上冻结,轮候冻结以及相关银行、支付结算机构与平台未联网等无法通过平台开展线上冻结的除外。

开展线上冻结的,办案部门应当向平台上传立案决定书、呈请协助冻结财产报告书和协助冻结财产通知书等材料,并提供公安机关有效畅通的对外联系方式和24小时值班电话。未按要求提供上述材料的,平台审核单位不予审核通过。依照本规定无法开展线上冻结,需要线下开展跨区域冻结的,应当向当地公安机关提出协作请求并在当地公安机关协助下进行,或者委托当地公安机关代为开展,不得自行开展。

此外,公安机关开展线上跨区域冻结,在同一案件中冻结某一设区的市范围内账户累计100个以上或者冻结资金数额累计200万元以上的,办案公安机关应当在冻结资金后7日以内书面通知被冻结账户开户地公安机关办案协作归口部门。

值得一提的是,上述针对跨区域冻结的相关规定被业界普遍认为是回应当前舆论关注强烈的执法办案中存在的“远洋捕捞”问题。据悉,近年来为了完成工作指标,同时面临经济下行背景下的“创收”压力,存在少数公安机关跨省、跨区域异地执法等情况,业内将其形象的称为“远洋捕捞”,类比沿海渔民出海获得渔获,该现象曾引发业内广泛批评,中国人民大学法学教授刘品新曾明确表示,该行为是一种刑事司法运作的任性现象,甚至复活了罚款型司法或司法追求罚款的不良现象,与法治精神不符。对此,新规明确对跨区域冻结作出了限制。

依法慎用整体冻结措施,明确批量冻结账户限制

在冻结方式之外,新规还明确了冻结资金的性质,要求应当准确甄别资金性质,查明有关资金是否属于犯罪所得及其孳息,严格区分涉案财产与合法财产,企业财产与股东个人财产,犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产,冻结资金的数额应当与涉案资金数额相当,不得对不符合冻结条件的资金适用冻结措施,不得冻结与案件无关的资金。除紧急情况外,应当查询需要冻结的账户类型和资金数额。

对涉案账户为正常经营企业的账户或者个人用于经营的账户,应当依法慎用资金冻结措施,减少对企业、个人正常生产经营的不利影响。确需冻结的,应当准确认定涉案资金数额,依法采用限额冻结。

值得一提的是,此次新规还特别提及,应当依法慎用账户整体冻结措施,即银行账户不进不出,只进不出等冻结措施。此前,不乏公众反映,自己无辜被卷入电信诈骗案,导致账户被冻结无法使用,新规明确,采用整体冻结措施的,应当说明理由和必要性,对犯罪嫌疑人名下账户或者实际控制的账户,确有必要的,可以采用账户整体冻结措施。对前述账户以外的其他关联账户,不得采用账户整体冻结措施。

此外,新规还明确了批量冻结账户的限制,一次性冻结200个账户或累计冻结500个账户以上,一次性冻结100个账户或者累计冻结300个账户以上,或者电信网络诈骗案件冻结单个账户超过200万资金的,必须经法制部门审核并经县级以上公安机关批准后,呈报设区的市级以上公安机关负责人批准才允许操作,同时不允许为规避上述要求,将同一案件拆分为多个案件冻结。

此外冻结资金后还要及时开展甄别、核实,对不属于涉案资金的,应当在查明后的3日以内解除,不得附加条件,不得无故拖延,不得滥用继续冻结措施,3个月以内未开展甄别、核实,且不能证明资金与案件关联性的,应当解除冻结。

转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1437111.html
0
随机主题
张鹤伦被郭德纲拒绝3回, 如果不是师娘帮助, 可能还在做保安喜迎开门红! 双巨头狂轰63+11+12, 欧文关键罚球太稳, 华子没办法王力宏补位歌手2024泽连斯基将前往法国说服北约击落俄罗斯导弹, 没收俄国被冻结资产世界3大无主之地: 前2块已被私人宣布建国, 最后1块无人敢占领!伊朗总统莱西之死正值中东和伊朗充满忧虑之际经济到转折点了吗? 聊聊超长国债、存量房收储、15%首付和降利率与文博同行十年, 中芬设计园持续向世界展示中国设计方案我不是看的穿越爽剧吗? 怎么学上历史了?舒淇宝格丽之夜疑似被日本女星针对…最新消息!坠机事故真相曝光?中俄火速表明态度,伊朗迎来了强援2024年, 灵活就业和企退人员同样缴费15年, 谁的养老金更有优势?红米Turbo3直降300元?1699告诉你什么叫“生死看淡,不服就干”韩国央行维持利率在3.5%不变F1、F2、F3发布2025年赛历, 上海大奖赛为赛季第二站江西南康给佛山下战书, 《人民日报》火速点赞, 这一战有意思了银行降薪潮来袭, 如何保稳钱袋子?看了年轻时的卡米拉, 才发现, 查尔斯对她念念不忘果然是有原因的辽宁会给出D类顶薪续约? 付豪总决赛场均16+7巅峰一季伊总统坠机身亡, 美以高度紧张撇清责任, 美前军官揭穿: 和美有关张作霖做事有多狠?不仅崩掉自己小舅子,还敢集合部队和日本开战
最新回复(14)
  • 大表姐大2024-11-01 09:30
    引用14
    严惩滥用职权的腐败分子
  • 态极来袭2024-11-01 09:02
    引用13
    谁批准 谁下岗 看谁敢乱来
  • 低价的街坊说2024-11-01 07:39
    引用12
    直接加进警察法里就有用了
  • 机器人叫耐为2024-11-01 07:36
    引用11
    广东一万多家企业给外省公安这样搞
  • 懒人说说世界2024-11-01 07:11
    引用10
    倒查二十年,是否可行?
  • 阿蓝很温柔2024-11-01 05:43
    引用9
    必须要好好规划,要不然司法方面出大事
  • 千阳观世界2024-11-01 03:20
    引用8
    灵活高效务实,深入基层,深入产业,深入民众,敏锐不迟顿,了解掌握万业民众真实情况,为人民为万业及时排忧解难,汲取亿万人民智慧汇聚集力量,发挥应该有的功能性正能量作用,及时怏速高效决策实施部暑有力有效政策。 不挖坑不设套不杀鸡取卵不落井下石,真心诚心决心信心心细心全心良心贴心暖心虚心耐心,持续不断清除不务正业简政简洁简便方便,持续不断检查清理清除官卡管卡阻碍,积极主动大力支持扶持帮助各行各业生存发展,为万业提供宽阔大平台通畅安全快速发展的高速路,不挖墙角不吃里扒外维护好国家大轮船行稳致远,万众一心万业兴旺,人民安居乐业富裕幸福生活。
  • 碳酸饮料拜拜时尚2024-11-01 01:44
    引用7
    细水长流是好事!
  • 追风逐影车2024-10-31 23:46
    引用6
    重要的是现在有人几个月发不了工资,莫须有冻结??
  • 小饱不饱2024-10-31 23:26
    引用5
    是真的吗?
  • 阿荣二串2024-10-31 23:11
    引用4
    严禁算啥,你直接说远洋捕捞拘留,就没人敢了。
  • 爱哭的小奶猫哦2024-10-31 20:43
    引用3
    违法违规的资金跨省市镇,跨世界都可冻结,
  • 韧韧谈社会趣事2024-10-31 20:26
    引用2
    我靠 还有这操作?
  • 燃燃评电影2024-10-31 20:20
    引用1
    [静静吃瓜]都不知谁是流氓犯罪分子!