下场抓人? 传海银理财师陆续被抓

金石谈商业2024-09-28 01:14:03  43

据多个信源消息,浙江、江苏、江西等地的理财师因参与诈骗,不少理财师已经被收监了,有受害者与其理顾联系,电话已经打不通了。还有消息称,北京的也都进去了,节奏很快,比中植快。

9月10日下午,关于海银财富实控人韩宏伟被带走的消息不胫而走,9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

2023年12月,海银财富兑付危机逐渐暴露,今年5月下旬,证券时报历时超过2个月,分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查,海银财富的运作模式全面浮出水面:理财产品全面停止兑付,至今未能拿出有效的善后方案,大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构,所募集的大部分资金去向不明,兑付危机出现后,海银财富实控人韩宏伟向投资人承诺“兜底”,这基本可以断定海银财富700亿庞大财富其实是一个赤裸裸的投资骗局。

1)近5万的高净值用户踩雷。截至2023年6月末,海银财富在全国91个城市拥有185个财富管理中心,1700余名理财师服务着4.66万名活跃客户。

2)涉及规模高达700亿。海银财富所售的产品起投金额为30万元或100万元,期限半年到2年不等,年化收益率7%—10%,每半年付息一次。涉及规模716.9亿元,涉及的465只理财产品全数违规,它们都是在“伪金交所”进行登记备案的。

3)资金转入空壳公司。22家发行人共计发行了465只产品,募集规模超过700亿元。为此海银财富开设了49个募资账户,平均超过9个产品共用一个募资账户,关键这些账户的底层又不相同,而这些账户资金转入的SPV公司全是一些影子壳公司,注册地很集中,却找不到有实际办公者,甚至有些地址都找不到。

4)大家投资的底层资产去向不明。不仅资金账户转入的底层公司找不到地址或办公人,而且大家投资的底层资产“应收账款”所涉及的债权人也是“查无此司”。

5)捏造虚高底层项目非常普遍。除了供应链项目,海银产品还有两大类别,资金投向分别是地产项目与政信项目,产品总规模超过500亿元。证券时报发现底层项目对应产品严重超募、项目已终止的情况甚为普遍,甚至不乏捏造虚构的底层项目。

本文部分消息综合自自媒体Jackie聊投资,部分内容借鉴自证券时报

转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1286927.html
0
随机主题
钻石配角张春仲, 演技超过李连杰, 功夫比不过李连杰小米新品空气炸锅来了! 5.27发售! 大容量仅售199元!多功能跨界自动挡弯梁ADV——力腾190, 正式命名为军刀并开始盲定手机高端化趋势明显:超半数畅销机型价格600美元起全无人化Robotaxi,居然有这种骚操作?【粮食大事】管好粮库事关粮食安全大局美西方抢钱, 俄斗到底, 反制裁开始, 普京没收德最大银行在俄资产夏威夷是如何变成美国的第五十个州的,美国的第一次干涉别国内政乌克兰败局已定,美国急着让中国背锅,耿爽大使当面甩回四个大字大家为什么都选全新零跑C11, 新款又做了哪些升级?高盛CEO所罗门预计美联储今年将不会降息中证转债指数开盘跌0.07%F1、F2、F3发布2025年赛历, 上海大奖赛为赛季第二站别不信, 甄子丹31年前就该火!肯辛顿宫拐弯抹角更新凯特最新健康状况, 透露其已在带病工作阿隆索颁奖典礼一个举动让人感动!优雅少帅、未来可期《DOTA2》游戏迎来 7.36 重磅更新: 首次推出先天技能、英雄命石网红界要变天了? 网红王红权星炫富被封号, 网友: 真正富的不会炫欧阳夏丹: 父亲早逝母亲患癌, 34岁主持《新闻联播》, 47岁仍未婚突发! 2换1交易方案曝光: 乔治加盟公牛, 拉文驰援哈登小卡?有人认为职业年金是私分国有资产的由头, 你认为这种说法靠谱吗?
最新回复(0)