专题报道: 柬埔寨的电信诈骗与权力的深度结合(英译汉)

译者按：伦敦城市大学国际政治系比较政治专业的高级讲师尼尔·洛林(Neil Loughlin)最近撰写了一篇长篇深度分析报道，标题为《跨国犯罪与柬埔寨根深蒂固的腐败》(Transnational Crime Meets Embedded Corruption in Cambodia)，报道深度分析了柬埔寨腐败的历史原因，以及柬埔寨的网络诈骗(电信诈骗)如此猖獗的原因。

本文节选自该报道有关柬埔寨网络诈骗这一部分。这部分揭露了电诈经营者与权力人物的深度结合，文中还提到了虽然泰国法院判决把电诈骗头目佘智江引渡回中国、但至今还未引渡成功的原因。

想要了解东南亚电诈猖獗的原因和现状，这篇文章值得一读。

2010年代中后期，随着赌博业的蓬勃发展和旅游业的猛增，柬埔寨的网络诈骗业也十分兴旺。沿海城市西哈努克城(Sihanoukville)成为网络赌博活动和蓬勃发展的网络诈骗业的热点地区。大量中国游客开始涌入这座城市，亲身体验赌博，从而引发了旅游业和建筑业活动的迅猛发展。然而，柬埔寨在2019年中期禁止了网络赌博，严重影响了这种增长，这可能是由于中国禁止赌博的压力。新冠疫情的爆发进一步加剧了这种情况，导致旅游业和其他收入来源骤停。随着合法投资来源枯竭，诈骗活动不断扩大，并进入闲置的赌场和酒店空间，非法资本介入以取代日益减少的合法收入来源。

大多数在线诈骗活动涉及各种形式的网络诈骗，其中许多都非常复杂。其中最著名的是“杀猪盘”骗局，骗子通常会在各种在线信息平台上发送大量网络钓鱼信息，引诱潜在受害者进行对话并建立长期的网络关系。然后利用这些关系，通过承诺高回报的欺诈性投资计划骗取受害者的巨额资金。受害者被骗后，将储蓄和投资资金存入第三方账户，通常是加密货币账户，因此几乎不可能追回这些资金。这些骗局最初主要以中国受害者为目标，但其范围已经扩大，据报告受害者遍布全球。

除诈骗外，网络诈骗活动还助长了大范围的人口贩卖，据估计，在柬埔寨，有数万人被强行关押在诈骗窝点。来自亚洲各地甚至其他国家的人被骗或被胁迫在债务束缚下从事诈骗工作，落入诈骗场所。酷刑现象十分普遍，有些人被绑架者杀害。其他人则遭受虐待、自杀或在试图逃跑时丧命。

与伐木业和土地开发热潮一样，柬埔寨这个国家似乎在为参与非法活动的个人提供法律掩护和保护。近年来，许多参与东南亚地区诈骗活动的中国罪犯都获得了柬埔寨国籍。获得柬埔寨国籍后，这些犯罪分子就可以免受中国政府的管辖，而中国政府为打击其公民在国内和国际上的犯罪活动做出了巨大努力。例如，2019 年获得柬埔寨国籍的中国公民佘志江于2022年在泰国被捕，泰国法院下令将其引渡回中国。在反对引渡的辩护中，佘志江辩称，他的柬埔寨公民身份使他不受中国管辖，因此根据中国法律，他不能被强制遣返回中国。中国当局至少从2014 年起就开始通缉佘祥林，他曾因在菲律宾经营非法赌博业务而被定罪，在2024 年8月初撰写本报告时，他尚未被引渡到中国。

2023年8月，另外几名持有柬埔寨护照的中国公民在新加坡被捕。这些人积累了大量财富，被指控通过新加坡洗钱。最终，所有人都对各种金融犯罪供认不讳。新加坡的突袭引发了人们对来自柬埔寨和其他诈骗中心的资金跨境流动的担忧，凸显了东南亚犯罪网络和国家内部和之间的流动性。犯罪分子在多个国家从事赌博和诈骗活动是很常见的，缅甸、老挝和菲律宾正在成为其他焦点。例如，佘志江深度参与了缅甸与泰国边境的开发项目水沟谷，该项目是网络诈骗和人口贩卖的主要枢纽。在柬埔寨，佘智江与七星海(Darasakor)度假村内的一家公司有联系，这是一个位于柬埔寨戈公省(koh kong)的一个综合开发项目，规模庞大，土地纠纷不断，在创造合法收入来源或旅游业方面基本上没有成功。相反，调查人员发现了特许经营区内存在诈骗和人口贩卖活动的证据。

2021年左右，诈骗活动开始引起当地和国际社会的持续关注，柬埔寨的高级政府官员最初试图否认或淡化诈骗行业的存在以及相关的人口贩卖和其他虐待行为。有关禁闭和酷刑的报道被斥之为单纯的劳资纠纷。然而，诈骗和人口贩卖的规模之大已不容忽视，尤其是在美国政府对柬埔寨的年度人口贩运评估得分降至最低后。半岛电视台和英国广播公司等国际媒体的报道使诈骗活动成为焦点，揭露了犯罪团伙与柬埔寨政府官员和商人之间明显存在的广泛勾结。

在日益增加的国际压力下， 2022年8月至12月，柬埔寨政府对此类活动展开了打击。然而，由于执法不一致和官员不情愿，这一行动在很大程度上收效甚微，导致政府未能有效解决该行业问题。甚至有指控称，执法官员提前向诈骗中心发出突袭警告。美国国务院2023年年度人口贩运报告指出，柬埔寨未能达到打击人口贩运的“最低标准”，并且“没有为此做出重大努力”。因此，柬埔寨仍然被列为“三级”国家——排名最低。