杭州男子银行取“彩礼钱” 不料当场被抓!

杭州网2024-07-12 14:35:40  104

7月2日下午,一名男子在位于杭州紫荆花路一银行柜台办理取现业务。男子告诉柜台工作人员,这5万块钱是他用来订婚的“彩礼钱”。不料,工作人员不仅没让男子把钱取走,还叫来了三墩派出所的民警。当天,公安机关对该男子采取了刑事强制措施。

这笔“彩礼钱”究竟出了什么问题?

男子姓沈,今年24岁,5月只身一人从老家来杭州发展。一直没找到合适工作,吃饭租房都要花钱,他入不敷出,只能靠刷信用卡维持生计。到了6月底,因为急需一笔钱还信用卡,沈某就跑了几家银行咨询贷款业务,可是他没车、没房、没稳定工作,得到的答复都是无法贷款。于是,沈某试着在网上查询网贷业务,还在多个网站留下了联系电话。

“沈先生你好,我是XX银行的李经理,你的贷款审批已经通过了,额度是10万元。稍后我发个软件下载码给你,你下载后注册登记,获取个人码后发还给我,平台工作人员会再联系你。”查询网贷业务后没几天,沈某意外接到了银行电话。

7月1日一早,有网贷平台工作人员联系沈某,问他有没有XX银行的银行卡,沈某告知对方只有另一家银行的卡,对方就约沈某中午到城西银泰附近的该家银行门口碰面。

到了约定地点,沈某见到了一名身穿黑衣、面戴口罩的男子。对方拿出一份协议给他,说办理贷款要收取3%的手续费。沈某同意后,男子给沈某讲了办理贷款的流程,先给沈某的银行卡里打一笔钱,然后让沈某把钱取出来交给工作人员,完成任务后马上就可以放款。

什么贷款不需要任何担保而是直接往银行卡里打钱套现?沈某隐约感觉到这个所谓的贷款流程不太正常,转账套现有点儿“洗黑钱”的意思,但是,沈某想到不容易找到可以贷款的地方,便不想此放弃。

2个多小时后,沈某账上终于收到了一笔61870元的转账,黑衣男子在接了一通电话后向沈某提出这个银行人太多,让沈某与他去附近紫荆花路的银行取款。途中,男子交代沈某,先到柜台取5万块,剩下的到ATM机取,还再三叮嘱,如果银行工作人员问起用途,就说是订婚的“彩礼钱”。

这时,沈某心里已经清楚,这笔来路不明的转账不干净,而他将要做的事情可能就是在帮助违法犯罪。然而,为了顺利拿到所谓的贷款,沈某不惜以身试法。

经公安机关调查,沈某账户里转入的这笔资金涉嫌一起电信网络诈骗案件,教唆沈某取现的黑衣男子正在进一步追查之中。

警方提醒:

出售、出租、出借的银行卡很有可能会为其他犯罪分子实施网络犯罪提供帮助,而买卖银行卡的“卡农”收购卡片超过一定数量,或是发现相关银行卡被冻结或涉嫌其他违法操作时,仍进行买卖银行卡等操作,可能构成“妨害信用卡管理罪”或“帮助信息网络犯罪活动罪”。

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