查尔斯·庞兹——庞兹骗局的始作俑者,查尔斯于 1882 年出生于意大利,20 世纪初移民到美国,在美国,他进行了一系列可疑的冒险,之后策划了他的欺诈计划。
20 世纪 10 年代末,庞氏利用国际邮政回信券套利的理念,向投资者承诺 45 天内获利 50%,90 天内获利 100%。当一个人收到一封来自海外的信件时,他们还会收到一张 IRC,可以兑换以寄回信件。庞氏的理念是,在一个国家购买 IRC,然后在价值更高的另一个国家兑换。
他用在几个月内让投资者的资金翻倍的承诺来吸引投资者。然而,庞氏骗局是不可持续的,并且建立在有缺陷的前提上。他没有投资邮政回信券,而是用新投资者的钱来向早期投资者支付回报,创造了一种盈利的假象。这种结构完全依靠新投资的涌入来维持支出。
1920 年,调查记者和金融当局开始质疑庞氏骗局的合法性,庞氏骗局被揭穿。随着新投资者的减少,庞氏无法再满足不断增长的回报需求。最终,他的欺诈计划失败,给数千名投资者造成了毁灭性的损失。
据《每日电讯报》报道,庞兹因联邦和州的欺诈指控被定罪,并骗取了投资者约 700 万美元。然而,一些消息来源估计投资者的损失高达 2000 万美元。
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