贷款成为了许多人解决资金问题的一种方式。然而，一些不法分子却利用人们对贷款的需求，设下了“刷流水”的陷阱，诱骗人们陷入“跑分”新骗局。
近日，西安市公安局灞桥分局反诈中心对一起电信诈骗案件深入研判，联合红旗派出所远赴辽宁成功抓获两名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人。
两名嫌犯落网后，反诈中心对该案持续深挖，通过对该案资金流进行分析，发现一涉案账户流入受害人资金后，立即通过POS机刷卡转账至某二手车行账户。
经查，该二手车行于案发前不久成立，公司账户是新开户，但仅两天内流水近500万元，且涉及多家公安机关止付查询账户，跑分洗钱嫌疑较大。
办案民警立即对该公司法人曹某开展调查。经查，曹某在网络平台认识福建人薛某，薛某称可以帮曹某办理贷款周转资金，要求曹某注册营业执照、银行卡及POS机，并将银行卡、POS机及绑定银行卡账户的手机卡交给他，且连续十余天配合另外两名福建籍男子刷脸转账。
反诈中心、红旗派出所经过缜密侦查，确定这是一个长期借办理贷款，诱导群众办理银行账户，又以需要对账户流水进行包装为由，实施跑分洗钱的犯罪团伙。
目前，已成功抓获该跑分洗钱团伙6名成员，案件正在侦办中。
5月31日，民警介绍，这是一种新型的利用所谓贷款“包装流水”为由诱骗群众参与“跑分”的骗局刷流水，顾名思义，就是通过虚假交易来提高银行账户的资金流水记录。一些不法分子会利用人们对贷款的需求，以刷流水为借口，骗取受害人的钱财。他们可能会声称刷流水可以提高贷款审批通过率，或者承诺事后会将资金返还。然而，一旦受害人将资金转给不法分子，往往就会陷入骗局，钱财难以追回。
华商报大风新闻记者宁军卿荣波
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