赵长鹏因违反反洗钱规定被判入狱四个月

角狮话世界2024-05-01 09:51:19  141

币安前首席执行官赵长鹏周二被判处四个月监禁,此前他承认这家全球最大的加密货币交易所违反了美国洗钱法。

西雅图的美国地区法官理查德·琼斯他驳回了检方要求 47 岁的赵服刑三年的请求,这是联邦指南建议的最高刑期的两倍。

被称为 “CZ “的赵曾被认为是加密货币行业最有影响力的人,他是第二个被判入狱的加密货币大佬。

今年 3 月,山姆·班克曼–弗里德因从其现已破产的 FTX 交易所客户处窃取 80 亿美元而被判入狱 25 年。

在宣判之前,琼斯指责赵将增长和利润置于遵守美国法律之前。

他说:“你有足够的财力、金融能力和人力来确保每一项法规都得到遵守,但你没有抓住这个机会。”

赵身着藏蓝色西装,打着领带,对宣判没有做出任何反应。

检察官说,币安采用了一种欢迎犯罪分子的 “狂野西部 “模式,并且没有报告与哈马斯、基地组织和伊斯兰国等指定恐怖组织进行的 10 万多笔可疑交易。

他们还说,赵的交易所支持儿童性虐待材料的销售,并获得了很大一部分勒索软件收益。

币安同意接受 43.2 亿美元的罚款。

赵在宣判前对法官说:“我很抱歉。我认为,承担责任的第一步是充分认识错误。 在这里,我未能实施适当的反洗钱计划…… 我现在意识到了这个错误的严重性。“

检察官告诉法官,严厉的判决将向其他潜在罪犯发出一个明确的信号。

检察官凯文·莫斯利说,赵的行为 “不是一个错误,不是监管上的失误。

赵于11月辞去了币安首席执行官的职务,当时他和币安交易所承认逃避了《银行保密法》规定的反洗钱要求。

赵的律师要求缓刑,理由是他承担了责任,并支付了 5000 万美元的刑事罚款。

他们还表示,包括 BitMEX 创始人亚瑟·海斯在内的其他承认类似不法行为的人都没有入狱。

辩护律师马克·巴特利特说,赵“想改变世界“,但犯了错。

琼斯说,判处三年徒刑是不合适的,因为检察官没有证明赵某事先知道非法活动。

白领犯罪专业律师罗伯特·弗伦奇曼说:“政府的要求总是超出他们的预期。 对一个认罪者来说,超出准则这么多是异常激进的“。

赵曾以 1.75 亿美元的保释金获得自由,并同意在联邦准则范围内不对任何判决提出上诉。 赵还向商品期货交易委员会支付了 5000 万美元。

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