越南女首富、房地产企业万盛发集团创始人张美兰被控通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行(SCB),诈取相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
4月11日,张美兰被判处死刑。
连日来,这一事件对越南金融体系的冲击还未结束。
据财联社4月17日报道,作为这场诈骗案的重要载体,西贡商业银行(SCB)发生挤兑事件,还一度拉崩了越南股市。它正在接受越南央行“前所未有”的救助。
榨取巨额资金,女首富被判死刑
万盛发集团创始人张美兰的商业版图遍及整个越南。虽然公司没有上市,张美兰的具体资产数目不详,但公众普遍认为她就是“越南女首富”。
在大肆囤积胡志明市土地时,张美兰曾多次向官员行贿;同时,因为万盛发集团内的流动资金有限,于是她在不满足债券发行的条件下,开始非法向市面大肆发行债券。
越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。
越南最高人民检察院公诉书明确指出张美兰的违法行为:2012年1月1日至2022年10月7日,张美兰及同案犯伪造大量贷款手续,从张美兰实际控制的西贡商业银行提取巨额资金用于不同用途。
庭审上,检察官表示,被告张美兰具备法律意识,她的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论,“需要严肃处理”。
4月11日,张美兰被越南胡志明市一家法院判处死刑。
西贡商业银行正在接受央行救助
2012年1月1日,西贡商业银行(前SCB)、第一银行(FCB)和越南信义银行(TNB)三家商业银行正式合并为SCB银行。
张美兰虽未在SCB银行担任职务,但间接拥有该银行91%以上的股份,因此她对银行事务拥有控制权和决定权。
银行之前也曾发生过挤兑事件。
据越南华人之家,2022年10月6日,新越证券股份有限公司(TVSI)董事长兼总经理阮进成突然去世,因其涉及到的西贡股份商业银行(SCB)丑闻传出,许多该银行的客户着急前往取钱。
10月8日,张美兰被抓,更多的人前往银行挤兑。
2024年4月11日,张美兰被判处死刑,该国历史上规模最大的金融诈骗案迎来了落幕时刻。
△图源:微博@华尔街见闻APP
然而,这一事件对越南金融体系的冲击还未结束。据财联社报道,作为这场诈骗案的重要载体,她非法掌控的西贡商业银行(SCB)正在接受越南央行“前所未有”的救助。
银行再次发生挤兑事件,还一度拉崩了越南股市。
一份银行文件显示,截至4月初,越南央行已向西贡商业银行注入了240亿美元(折合人民币约1737亿元)的“特别贷款”。
潇湘晨报综合
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