近日,湖北省郧西县公安局打掉3个利用“黄金洗钱”的电信网络诈骗团伙,抓获8名涉案嫌疑人,扣押黄金800余克、新手机2部、作案手机30余部、作案电脑1台。
迅速反应,梳理线索
7月8日,郧西县公安局接到辖区余女士报警,称其遭遇网络投资理财类诈骗。接警后,民警迅速梳理资金流向,经分析研判,锁定涉案嫌疑人王某。民警奔赴浙江义乌,提审了因其他案件被当地警方羁押的王某。经查,5月,王某为谋取私利,用自己的银行卡接收来路不明的资金,按照“上家”的指示,在网络平台购买黄金,寄到“上家”指定地址,从中非法获利。
循线深挖,捣毁窝点
办案民警抽丝剥茧,循线深挖,三个专门接收黄金快递的洗钱团伙浮出水面。7月26日,民警兵分两路,在广东中山、安徽合肥分别抓获涉案嫌疑人刘某、吕某、李某、曹某。8月8日,在中山警方的配合下,民警抓获涉案嫌疑人朱某、黄某、刘某球、曾某。
7月26日,民警抓获刘某、吕某。
扣押的涉案黄金。
经查,刘某和吕某为谋取私利,在某App与“上家”取得联系,帮忙收取快递,收到上家下单的通知后,便提供手机号和地址用来接收快递,快递寄出后,跟踪行程,及时取件,并将收取的黄金在指定时间内放到指定地点。
李某和曹某以上述方式帮诈骗分子收取黄金快递,拿到后转手卖掉,再将钱买成虚拟币,转给“上家”。
7月26日,民警抓获李某、曹某。
8月8日,民警抓获朱某等4人。
朱某则帮“上家”收取黄金、手机、电脑主机的快递,并在指定时间内放到指定地点。短短三天时间,朱某从中非法获利2000余元。随着快递越来越多,尝到“甜头”的朱某,便邀约黄某、刘某球、曾某一起取快递,直到被警方抓获。
扣押的涉案黄金。
目前,涉案嫌疑人刘某、吕某、李某等8人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被郧西警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
来源丨平安郧西
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